Procedura AML – co to jest, kto musi ją wdrożyć i co powinna zawierać?
Procedura AML to jeden z podstawowych elementów systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej. Określa, w jaki sposób organizacja realizuje…
Czytaj więcej
KYC – co to jest i na czym polega?
Co to jest KYC? KYC (Know Your Customer) oznacza proces poznania i weryfikacji klienta. Celem procesu jest ustalenie, z kim instytucja nawiązuje relację,…
Czytaj więcej
AML – co to jest i na czym polega?
Co to jest AML? AML (Anti-Money Laundering) oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to system przepisów, procedur i działań, których celem jest ograniczanie ryzyka…
Czytaj więcej
KYC i AML – co to jest i czym się różnią?
Czym jest KYC/AML? KYC i AML to procedury stosowane przez firmy i instytucje w celu ograniczania ryzyka prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych…
Czytaj więcej
Kim jest AML Officer i czym się zajmuje?
Kim jest AML Officer i za co odpowiada? AML Officer to osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działań firmy z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu…
Czytaj więcej